Столичный департамент АФМ ведёт досудебное расследование в отношении руководства ТОО «Sterling Invest» по факту создания и руководства финансовой пирамидой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным следствия, компания незаконно привлекает деньги вкладчиков якобы для приобретения строительных материалов, обещая вознаграждение в размере от 20% до 40% от вложенных средств. Минимальная сумма вложения составляет 200 000 тенге. Выплаты, согласно условиям договора, осуществляются в период от 15 до 35 дней.

«Кроме того, установлены аффилированные предприятия ТОО «MegaSnabGroup.KZ» и «Азия Сталь Казахстан», которые также занимаются мнимой деятельностью по реализации строительных материалов и привлечения денег вкладчиков, обещая большие проценты вознаграждения. Помимо этого, компании обещают дополнительный заработок в размере от 5% до 10% от суммы вложения за каждого приведённого нового вкладчика. Санкцией суда организатор данной финпирамиды помещен под домашний арест», — говорится в сообщении.

Установлены более 80 потерпевших, вложивших в пирамиду более 250 млн тенге, добавили в АФМ.