3 декабря Следственная служба Министерства финансов Грузии задержала трёх граждан Казахстана, подозреваемых в участии в групповой схеме по незаконной реализации крупной партии нефти в обход таможенных правил, сообщает Business Media.

По данным следствия, руководящие сотрудники ООО «Батумский нефтяной терминал» организовали тайный сбыт свыше 10 000 тонн необлагаемой налогом сырой нефти, хранившейся в резервуарах терминала. Стоимость реализованного объёма превышает 15 миллионов лари.

Чтобы скрыть недостачу, обвиняемые, как утверждают в следственном органе, заполняли таможенные резервуары отходами нефтепродуктов, непригодными к использованию. Это позволяло маскировать фактический объём вывезенной нефти.

Расследование продолжается в интенсивном режиме: правоохранители устанавливают других возможных участников схемы, размер ущерба государству и дальнейшую судьбу контрабандного сырья.

Дело квалифицировано по статьям 214, частям 2 и 6 Уголовного кодекса Грузии. Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от 11 до 15 лет.