Досудебное расследование в отношении ряда лиц по факту создания и руководства финансовой пирамидой проводится Департаментом экономических расследований (ДЭР) по Алматы Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК при координации прокуратуры Алматы с марта этого года, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сотрудники ДЭР пресекли деятельность финансовой пирамиды «В2В Jewelry». Она действовала под прикрытием сети ювелирных магазинов. В них предлагали купить ювелирные изделия и обещали вернуть деньги в виде кэшбэка в размере 104% от суммы покупки.

Клиентам предлагали приобрести подарочные сертификаты. В зависимости от их стоимости и числа привлеченных в пирамиду людей, сертификаты должны были гарантировать доходность до 520% год.

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка признало компанию «В2В Jewelry» сомнительной, высокорискованной и установило признаки классической финансовой пирамиды: доходы формируются за счёт вложений действующих участников и привлечения новых клиентов к сотрудничеству, за что выплачиваются бонусы-проценты.

В настоящее время в рамках досудебного расследования по пункту 2 части 3 статьи 217 (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, группой лиц по предварительному сговору с привлечением денег или иного имущества в крупном размере) проводятся следственно-оперативные мероприятия.

В отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.