В Казахстане завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов финансовой пирамиды «Гарант 24 Ломбард» («Еstate Ломбард» и «Выгодный займ»). Об этом рассказал начальник Следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов, передает Azattyq Rýhy.

По его словам, обратились 17 045 граждан, заявлен ущерб на сумму 22 миллиарда тенге. В отношении руководителей указанных организаций зарегистрированы 32 уголовных дела, к уголовной ответственности привлечены 51 человек.

«У подозреваемых изъято свыше 70 миллионов тенге, различное имущество, приобретённое в период осуществления ими преступной деятельности, на которое наложен арест (15 автомобилей, два грузовых самосвала, два автокрана, снегоход, 29 квартир, шесть домов, три земельных участка, пять парковочных мест, один комплекс (кафе-бильярдная). Общая стоимость арестованного имущества подозреваемых оценивается более чем на 2 миллиарда тенге», – сказал начальник Следственного департамента МВД.

Кроме того, продолжил он, завершены следственные действия и по уголовному делу в отношении организаторов ТОО «Gold company LTD». Компания осуществляла свою деятельность за счёт привлечения денег граждан, с последующим перераспределением, без фактического осуществления предпринимательской деятельности. То есть ТОО фактически является финансовой пирамидой.

«Всего поступили заявления от 2 529 потерпевших, общий причиненный ущерб составил свыше 1 552 224 000 тенге. В ходе обыска обнаружены и изъяты денежные средства на общую сумму 36 миллионов тенге, различная оргтехника, а также около 11 тысяч договоров между гражданами и ТОО «Gold company LTD» на оказание инвестиционных услуг. Задержаны и арестованы подозреваемые – Р. Казыбаев и граждане Российской Федерации П. Литвиненко и Ю. Москвин, целенаправленно прибывшие в РК для осуществления своей преступной деятельности», – сообщил Санжар Адилов.

Расследуются уголовные дела и в отношении других организаторов финансовых пирамид – Questra World, Tele Trade Central Asia, Indigo-24 Evolution, «Айлин Форевер Казахстан» и так далее.