В Казахстане с начала 2020 года расследованы 250 уголовных дел, в которых фигурируют финансовые пирамиды, 120 из них направлены в суд. Об этом рассказал начальник Следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов, передает Azattyq Rýhy.

По его данным, к уголовной ответственности привлекаются 98 человек (63 содержится под стражей).

«В целом, общее число потерпевших по уголовным делам о финансовых пирамидах, находящимся в производстве, составляет 25 313 человек, которыми заявлен ущерб на общую сумму 33 254 128 593 тенге. Наиболее пораженными от действий мошенников оказались западные и южные регионы – Актюбинская, Западно-Казахстанская, Атырауская, Кызылординская, Мангистауская Туркестанская области и Шымкент, где активнее всего функционировали наиболее крупные финансовые пирамиды («Гарант 24 Ломбард», «Еstate Ломбард», «Выгодный займ», Indigo-24 Evolution, Gold Company LTD, «Выгодный депозит», Home Auto Invest и другие)», – рассказал Санжар Адилов.

Наибольшее число пострадавших от деятельности финансовых пирамид приходится на жителей: Актюбинской области (6 959 человек), Шымкента (2 544), Туркестанской области (2 362), Западно-Казахстанской области (1 670), Атырауской области (1 270), Павлодарской области (1 251), Нур-Султана (1 194), Кызылординской области (1 150), Мангистауской области (1 113) и Алматы (974).