Кто и сколько зарабатывает на букмекерской конторе Finbet удалось выяснить журналистам

Не успела утихнуть шумиха вокруг «Олимпа», как силовики нагрянули в ещё одну букмекерскую контору. На этот раз накрыли Finbet — не столь крупного игрока на букмекерском рынке, но довольно популярного среди азартных беттеров. Корреспондент Azattyq Rýhy проанализировал данные из открытых источников, судя по которым, компании, возможно, есть что скрывать.

Ещё одну букмекерскую контору накрыл спецназ

Finbet основали в 2011 году в Казахстане. Владеет брендом ТОО «Букмекерская компания Фаворит». Единолично владеет и руководит организацией некий Жариков Александр Александрович. В виде деятельности указана организация азартных игр и заключение пари. По всей стране работает более 70 касс Finbet. По данным сервиса pk.uchet.kz, букмекерская контора выплачивает солидные налоги.

Последние два года что-то не заладилось. Совсем упали доходы, соответственно, и налоговые отчисления в бюджет. Отчего вдруг прибыль резко пошла вниз – непонятно. Падение ведь существенное – в 2017 самый пик, а затем крутое пике.

Но это ещё не самое интересное. «Букмекерская компания Фаворит» зарегистрирована в Алматы, в микрорайоне Аксай-3А, дом 88, н.п. 16. (н.п. – нежилое помещение — Azattyq Rýhy). По этому же адресу зарегистрирована ещё одна компания — ТОО «ФИН БЕТ (FIN BET)» с небольшой оговоркой: у последних в строке юридический адрес указано помещение № 9. Спектр деятельности у этой организации обширный: организация азартных игр, торговля товарами широкого ассортимента, аренда и управление собственной недвижимостью, деятельность рекламных агентств, изготовление печатных форм, предоставление услуг гостиницами и даже работа ресторанов. Такая разносторонняя компания, занимающаяся всем подряд. Единолично владеет и руководит ею некая Устинова Алла Икрамовна. Организацию женщина зарегистрировала в сентябре 2016. Вот только дела у бизнесвумен идут очень плохо, судя по налоговым выплатам.

Эта женщина, помимо прочего, хозяйка ещё 3 компаний. В мае 2013 года она учредила ТОО «TAKE-AWAY» вместе с неким Вальнером Михаилом Юрьевичем. Руководит организацией сама Алла Устинова. Но эта компания далека от ставок – в виде деятельности указано «рестораны и услуги по доставке продуктов питания». Офис, кстати, находится по соседству с вышеперечисленными товариществами – в микрорайоне «Аксай-3», дом 5, квартира 54. Почему-то и у этого ТОО бизнес никак не идёт, хотя в 2015 оно неплохо заработало.

Спустя два года, в 2015, Алла Устинова открыла ещё один бизнес. На этот раз ломбард. Учредитель и первый руководитель, конечно, она сама. Компанию бизневумен назвала «FINLOMBARD». Адрес регистрации – проспект Гагарина, дом 1, офис 507/6. Но с момента открытия организации указаны почему-то нулевые налоговые выплаты.

Предприимчивая женщина на этом не остановилась. В мае 2017 года Алла Устинова регистрирует ещё одну компанию — «FIN TRUST TRADE». Кто руководитель и учредитель, вы, наверное, догадались — разумеется, она. После букмекерских контор, ресторанов и ломбардов бизнесвумен решила заняться торговлей товарами широкого ассортимента. Офис ТОО находится в Алматы, на улице Жарокова, дом 39, квартира 121. В бюджет компания уплатила совсем «копейки» за 2017-2018 гг, а в 2019 и вовсе нулевой показатель.

В ноябре 2019 года Алла Устинова решила отступиться от ломбардов и букмекерских контор, учредив общественный фонд «Забота о спорте» вместе с неким Коурдаковым Дмитрием Александровичем. Офис фонда находится там же, где и «TAKE-AWAY», занимающийся ресторанной деятельностью. А именно в микрорайоне Аксай-3, дом 5, квартира 54.

Зачем предпринимательнице понадобился общественный фонд? Остается лишь гадать. В этот момент начинаешь задумываться о том, насколько большие деньги крутятся в игорном бизнесе, но юрист, специализирующийся в том числе на букмекерской сфере, Бадри Шаинидзе прервал полёт мыслей. Оказывается, и Алла Устинова, и Александр Жариков могут быть лишь фиктивными владельцами контор. По словам эксперта, в букмекерской сфере в основном регистрируют конторы на номинальных лиц, а их настоящие владельцы могут загорать где-нибудь на Мальдивах.

«У многих наших букмекерских контор конечный бенефициар – это оффшорные компании. Конечно, это можно подвести к тому, что здесь идёт налоговое планирование, чтобы обеспечить безопасность бренда, какую-то скидку по налоговым отчислениям при доведение прибыли до бенефициара. Никто не знает, кто является именно владельцем той или иной букмекерской конторы. Только владелец «Олимпа» не скрывает себя. Больше так никто не делает. Возможно, они этот бизнес считают не таким «чистым», поэтому не афишируют себя», — объяснил такое положение дел Бадри Шаинидзе.

Ставки сделаны: сколько проиграли казахстанцы в букмекерских конторах?

Эксперт также уверен, что силовики начали «чистку» в игорном бизнесе. После того, как накрыли одни из самых крупных контор, остальные чувствуют себя как на пороховой бочке.

«Силовые органы начали активную работу в отношении букмекерских контор. Они объясняют это тем, что делают это в рамках поручения главы государства по борьбе с теневой экономикой. Сейчас все букмекеры в ожидании «а кто будет следующим?». Все букмекеры напряглись», — подчеркнул спикер.

Как живёт в Америке владелец «Олимпа» и сколько зарабатывает на букмекерской конторе?

По словам Бадри Шаинидзе, обстановка только накаляется. И она очень серьёзно может повлиять на законопроект о сфере игорного бизнеса, находящийся сейчас в Мажилисе Парламента.

«В этот законопроект вносится целый комплекс контрольных мер. Это внедрение центра учета ставок и локализация контор в первую очередь. И эти моменты вокруг букмекерских контор могут сильно повлиять на принятие этих мер. В особенности в плане локализации. Проблема в том, что у нас нет контроля со стороны уполномоченного органа. Он у нас выдает только лицензии и все, по сути. До того момента, когда передали букмекерскую сферу в Комитет индустрии туризма, ею занимался Комитет по делам спорта и физической культуры. Тогда всего 2 человека на всю страну занимались игорной сферой», — резюмировал юрист.

Напомним, 18 декабря проведена масштабная спецоперация, в ходе которой с санкции суда одновременно проведены обыски в восьми регионах, где осуществляла незаконную игорную деятельность букмекерская контора Finbet.

Как сообщает пресс-служба Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов, должностные лица указанной организации наряду с букмекерской деятельностью, промышляли незаконным игорным бизнесом на территории Казахстана. Противоправный приём денежных ставок на азартные игры осуществлялся в 43 заведениях, расположенных в Алматы, Шымкенте, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Мангистауской и Павлодарской областях.

Ежегодный доход от незаконной деятельности составлял около 3 миллиардов тенге. Организаторы незаконного игорного бизнеса задержаны и водворены в ИВС. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

Ромина МАКАРИМОВА