Перед судом предстали 12 человек, ещё 10 – в международном розыске

В Алмалинском районном суде Алматы рассматривают уголовное дело в отношении владельцев и сотрудников трёх компаний – ТОО «Букмекерская контора Олимп KZ», ТОО «Alpha bet», ТОО «Onlybet», через которые работала букмекерская контора. На скамье подсудимых – 12 работников и учредителей этих организаций. Их обвиняют в участии в организованной преступной группе, легализации имущества и уклонении от уплаты налогов, передает корреспондент Azattyq Rýhy.

Для начала напомним, с чего все началось. В декабре прошлого года КНБ «накрыл» букмекерскую контору Олимп. В комитете тогда сообщили, что выявили и блокировали каналы нелегального вывоза денег за пределы страны.

Букмекерская контора работала через несколько компаний. С 2014 года до 2017 – права на бренд были у ТОО «Букмекерская контора Олимп KZ». Весной 2017 их передали ТОО «Alpha bet». 1 ноября 2019 года Олимп снова сменил своего правообладателя – «Alpha bet» перевела все игровые логины клиентов в ТОО «Onlybet».

В итоге против компаний и их сотрудников возбудили два дела. Одно – административное, которое закончилось для «Alpha bet» и «Onlybet» штрафами на общую сумму 3.2 миллиона тенге и приостановкой лицензии на полгода.

Второе дело уже уголовное. По нему перед судом предстали 12 работников и учредителей трёх компаний, среди которых родной брат основателя букмекерского бизнеса Анарбека Жауырова – Жанибек Жауыров вместе с женой Майей Жауыровой. О главе и основателе олимпийской империи мы писали ранее.

Как живёт в Америке владелец «Олимпа» и сколько зарабатывает на букмекерской конторе?

Уголовное дело состоит из 135 томов. Департамент государственных доходов по Алматы признан в качестве потерпевшей стороны. На скамье подсудимых помимо семьи Жауыровых ещё 10 человек. Это Марат Жандосов, Канат Сатымов, Асхат Сатымов, Минат Казангапов, Гульдана Ихсан, Жанар Елеусизова, Гульназ Нусупбаева, Айтуар Мадин, Руслан Клочков, Виталий Белинин.

Их обвиняют в участии в ОПГ, созданной Анарбеком Жауыровым и Дмитрием Давыдовым. Прокуратура считает, что с 2014 года они вели незаконный игорный бизнес под видом букмекерской конторы, уклонялись от уплаты налогов и легализовывали имущество.

Оба букмекера сейчас в розыске. Хотя российским порталам удалось выйти на след Анарбека Жауырова. Сайт Immigration со ссылкой на российское издание Russiangate сообщает, что «пока Комитет национальной безопасности Казахстана разыскивает Анарбека Жауырова в солнечной Флориде, букмекер завёл себе запасное подпольное логово в самом сердце России – на Остоженке» (Москва). По их данным, бизнесмен поселился в пентхаусе жилого комплекса «Кленовый дом». Журналисты подсчитали даже её стоимость – около 300 миллионов рублей (около 1,7 млрд тенге).

Вместе с ними силовики ищут их подельников – Дидара Смахова, Бакытжана Жумабаева, Ирину Давыдову, Елену Антонцеву, Олега Григораша, Михаила Колчина, Илью Мельниченко и Вячеслава Устинова.

По данным прокуратуры, ОПГ причинила ущерб государству на 95 миллиардов тенге.

Как утверждает сторона обвинения, участники ОПГ «регулярно снимали многомиллионные денежные средства с расчетных счетов заранее созданных для этих целей предприятий – ТОО «Букмекерская контора Олимп KZ», ТОО «Alpha bet», ТОО «Onlybet».

На процессе прокурор описал функции и роль каждого из участников преступной группы.

Анарбек Жауыров и Дмитрий Давыдов – руководили группой, распределяли роли, давали личные указания директорам, руководителям отделов, экономистам по смене места серверов компании за пределами Казахстана. Давали указания по снятию многомиллионных денежных средств с расчетных счетов трёх компаний, давали указания по обналичиванию бухгалтерами денежных средств, их дальнейшую конвертацию в обменных пунктах на иностранную валюту и вывоз за пределы страны через менеджеров-курьеров. А также интегрировали на сайт букмекерской конторы быстрые игры, то есть некоторые продукты Betgames TV(live-сервис онлайн-казино). Как утверждает прокурор, характеристики игр этого сервиса схожи с услугами электронных онлайн-казино, которые согласно закону «Об игорном бизнесе» запрещены.

Илья Мельниченко – являлся директором и учредителем ИП «Alpha soft» и ТОО «Alpha bet». Руководил программистами ИП «Alpha soft». По указанию руководителей ОПГ определил место дальнейшей дислокации серверов БК Олимп за пределами страны и совместно с подчинёнными программистами интегрировал на сайт конторы быстрые игры. Давал указания по обналичиванию денег. Конвертировал и через менеджеров-курьеров вывозил деньги за пределы страны.

Олег Григораш – был юристом, директором и учредителем ТОО «Букмекерская контора Олимп KZ», ТОО «Onlybet». Давал поручения по обналичиванию денег. По его указанию бухгалтеры вносили в налоговые службы декларации с искаженными доходами и расходами.

Вячеслав Устинов – являлся директором ТОО «Alpha bet». Давал те же указания, что и Мельниченко с Григорашем.

Руслан Клочков – участвовал в ОПГ и исполнял все поручения Жауырова через Давыдова, Мельниченко и Григораша.

Михаил Колчин, Марат Жандосов – были программистами ИП «Alpha soft» и ТОО «Alpha bet». Работали в непосредственном подчинении у Мельниченко. Разрабатывали программное обеспечение для серверов, находящихся за рубежом. Совместно с программистами интегрировали на сайт Олимпа быстрые игры.

Ирина Давыдова – менеджер-эдвайзер букмекерской конторы Олимп. При этом являлась неофициальным руководителем бухгалтерии. Вела контроль потока всех денежных средств. По её указанию обналичивали деньги с расчетных счетов компаний.

Елена Антонцева, Гульназ Нусупбаева, Гульдана Ихсан – бухгалтеры и старшие бухгалтеры ТОО «Букмекерская контора Олимп KZ», ТОО «Alpha bet», ТОО «Onlybet». Жанар Елеусизова – бухгалтер и старший бухгалтер ТОО «Alpha bet», ТОО «Onlybet». Бухгалтеры обналичивали деньги.

Канат Сатымов, Асхат Сатымов – неофициально занимали должности менеджеров-курьеров по городу Нур-Султан. На их имена зарегистрированы банковские ячейки, куда они вкладывали денежные суммы, обналиченные бухгалтерами в банках. Далее деньги конвертировались ими в обменных пунктах и вывозились за пределы страны на самолётах и автоперевозках.

Минат Казангапов – являясь участником ОПГ, содействовал в совершении уголовного правонарушения. Являясь владельцем и кассиром обменных пунктов в Алматы, предоставлял на системной основе выгодные условия по конвертированию денежных сумм.

Айтуар Мадин – юрист букмекерской конторы, решал все юридические вопросы компании в госорганах, владел букмекерскими кассами в Нур-Султане, Караганде.

Жанибек Жауыров – учредитель ТОО «Букмекерская контора Олимп KZ». Со своей супругой Майей Жауыровой владеют большей частью букмекерских касс на территории Казахстана. Давал указания бухгалтерам по обналичиванию денег.

Майя Жауырова – ранее занимала должность бухгалтера в ТОО «Букмекерская контора Олимп KZ». Давала те же указания, что и Жанибек Жауыров.

Судебное разбирательство завершилось раньше запланированного времени. Одному из подозреваемых – Жанибеку Жауырову стало плохо. В общем-то классическое течение громкого судебного процесса.

AR продолжит следить за данным разбирательством.

Пора взять БК за рога