Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает наш сайт со ссылкой на Акорду.

Глава финмониторинга доложил, что реализация мероприятий Комплексного плана по противодействию теневой экономике на 2023-2025 годы позволила снизить её уровень на 1,3%:

– По результатам деятельности агентства завершено расследование 1312 уголовных дел, возмещен ущерб на 236,8 млрд тенге.

– Конфисковано преступных доходов на 152,3 млрд тенге.

– Начато 20 досудебных расследований в отношении организованных преступных групп и одной – по транснациональной группе.

– Ликвидировано 42 финансовые пирамиды.

– Заблокировано около 15 тысяч сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы.

– Закрыто 327 чатов в мессенджерах, что позволило предотвратить финансовые потери более двух миллионов граждан.

– Изобличена деятельность 41 онлайн-площадки азартных игр в социальных сетях, 30 игровых залов, подпольных казино и букмекерской конторы.

– Закрыт доступ к 11,7 тыс. сайтам онлайн-казино.

– Предотвращены необоснованные бюджетные расходы на 120 млрд тенге.

– Пресечены попытки легализации преступных доходов через 36 незаконных криптообменников.

Кроме того, Жанат Элиманов проинформировал о том, что по итогам спецоперации с участием финразведок Казахстана, Беларуси и России закрыто три масштабных наркошопа и задержано 35 наркодилеров:

– Пресечена деятельность 1787 юридических лиц, которые совершали фиктивные финансовые операции и сделки, а также идентифицированы.

– Заблокированы 1,2 тыс. попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.

По итогам встречи президент дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности агентства.