Департамент экономических расследований по Павлодарской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК на постоянной основе поводит анализ социальных сетей и мессенджеров по вопросам создания и руководства финансовыми пирамидами, передает Azattyq Rýhy.

«По результатам анализа была установлена форма финансовых пирамид – финансовые онлайн-пирамиды. Такая организация деятельности по извлечению имущественной выгоды происходит без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность путём перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счёт взносов других», – сообщили в департаменте.

Уголовная ответственность за такие деяния предусмотрена статьей 217 УК в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

«Суть создания таких онлайн-пирамид заключается в том, что преступники осуществляют мониторинг социальных сетей, а также крупных сайтов о трудоустройстве и объявлений («ОLX», «Krisha.kz», «Kolesa.kz» и другие), в которых из опубликованных объявлений копируются контактные телефоны авторов объявлений и добавляются в группы социальных сетей и мессенджеров», – пояснили в ведомстве.

После этого проводится агитация о необходимости вступления в сообщества путём внесения взноса в размере до 30 000 тенге.

В Департаменте экономических расследований предупреждают, что граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, оставшиеся без стабильного дохода в условиях ЧП и карантина, а также граждане, получившие денежные пособия, компенсации и социальные выплаты из государственного фонда социального страхования, могут стать объектами мошенничества.