Анализ, проведенный Комитетом государственных доходов, позволяет выявлять многоуровневые схемы фиктивных поставок товаров и услуг с использованием подставных лиц, которые готовы взять на себя ответственность за якобы проведенные взаиморасчеты и иностранных граждан. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Жайдар Инкербаев, передает Azattyq Rýhy.

По его словам, открытые источники подтверждают, что компания не является производством полного цикла. Компания в Казахстане имеет дизайнерское бюро, которое разрабатывает эксклюзивные коллекции с национальной тематикой. Впоследствии эти идеи воплощаются на фабриках Китая, Италии, Швейцарии, Германии, что предполагает зарубежное происхождение товаров.

«Очевидно, что ввоз готовых изделий на территорию Казахстана должен декларироваться как импорт и подлежать таможенному оформлению с уплатой налогов. Вместе с тем ТОО «Empire group» в 2018-2019 годы уплачено таможенных платежей и налогов всего 35 млн тенге, что в ходе проверки вызвало вопросы о происхождении товаров», – рассказал заместитель председателя КГД.

Он добавил, что после вручения предварительных результатов проверки компания изменила адрес местонахождения из Алматинской области в Алматы с одновременной сменой руководителя предприятия. В КГД отметили, что новый руководитель числится руководителем ещё в 21 предприятии.

«Завершенная налоговая проверка подтвердила факты нарушений на сумму более 600 млн тенге, от погашения которых налогоплательщик уклоняется. Материалы проверки по факту уклонения от уплаты налогов переданы в Комитет финансового мониторинга для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела по статье 245 УК РК, где предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет», – пояснил Жайдар Инкербаев.

По информации заместителя председателя КГД МФ РК, в настоящее время в поле зрения ведомства находятся победители государственных заказов, строительная отрасль и реализаторы товаров иностранного происхождения. Вместе с тем налогоплательщики вправе самостоятельно пересмотреть свои налоговые обязательства и тем самым избежать впоследствии штрафных санкций и уголовной ответственности.