Агентство РК по финансовому мониторингу ставит под сомнение деятельность аудиторских организаций, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу АФМ.

«Аудиторские организации, оказывая свои услуги, проверяют финансовую деятельность клиентов для выявления пробелов в их работе, консультируют по вопросам налогообложения, учётной политики предприятия и др. Тем самым они могут своевременно обнаружить те или иные признаки теневых схем, в частности уклонения от налогообложения, хищения бюджетных средств, незаконный вывод денежных средств и перевод в оффшоры. В этой связи, аудиторские организации включены в перечень субъектов финансового мониторинга и на них распространяются все требования закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма», – говорится в сообщении.

В Казахстане действуют 484 аудиторских организаций и только 418 из них зарегистрированы в системе сбора данных о финансовых операциях Агентства по финмониторингу.

При этом из зарегистрированных в системе сбора данных агентства аудиторских организаций только меньшая часть направляют сообщения о пороговых и подозрительных операциях, отмечают в АФМ. Агентство в свою очередь направляет вышеуказанные сведения регулятору аудиторских организаций – Комитету внутреннего государственного аудита для последующей проверки и принятия необходимых мер.

«Выявление по итогам проверки фактов несоблюдения требований закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма наносит серьёзный ущерб деловой репутации таких аудиторских компаний. Агентство открыто для диалога с аудиторскими организациями в противодействии легализации криминальных денег», – сообщают в ведомстве.