В Костанайской области группа лиц занималась запрещенной предпринимательской деятельностью с цифровыми активами. Об этом сообщила пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу, передает Azattyq Rýhy.

По данным АФМ, преступная деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, осуществлялась через криптообменные пункты KZobmen.com, 1WM.KZ, Kazobmen.ru, WM007.KZ, KZ-EXCHANGE.COM вне площадки территории Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по шести адресам произведены санкционированные обыски и изъяты предметы, изобличающие организаторов вышеуказанных криптообменных пунктов: ноутбуки, моноблоки, мобильные телефоны, банковские и бухгалтерские документы, ключи (флэш-карты) от криптокошельков.

«Установлены криптоактивы на сумму 6 000 долларов США на 2 криптокошельках, на которые направлено временное ограничение на платформе Binance. Обнаружены ещё криптоактивы на сумму более 200 000 долларов США на других криптобиржах», – говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

В Казахстане этот вид деятельности разрешен только на территории МФЦА при наличии соответствующей лицензии.

Видео пресс-службы АФМ