В Алмалинском районном суде Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении 12 подсудимых по факту создания и руководства финансовой пирамидой, передает Azattyq Rýhy.

«Судом установлено, что подсудимый К., открыв в 2019 году ТОО «Astex.kz», оформил его на членов ОПГ братьев М. и Е., а также назначил Р. директором. Указанные лица занимались привлечением вкладчиков, принимали денежные средства, а также ввели бонусную программу в виде поощрения лиц, вовлекших новых вкладчиков в сумме 10% от внесенного вклада», — говорится в сообщении суда.

При этом до сведения вкладчиков доводилась ложная информация, что вклады будут направлены на тендерные проекты с получением и распределением по ним дивидендов.

«Вместо этого, поступившие денежные средства снимались и перечислялись на личные счета подсудимых, а имущество потерпевших, предоставленное в качестве вклада, продавалось без внесения денег на расчетный счёт ТОО «Astex.kz», — сказано в сообщении.

Таким образом, потерпевшим был причинен материальный ущерб в особо крупном размере 867,5 млн тенге.

«В дальнейшем, подсудимый К., не удовлетворившись низким уровнем вовлечения вкладчиков, решил привлечь в преступную деятельность лиц, имеющих опыт в области сетевого маркетинга. Для этого, он вступил в преступный сговор с О. (в розыске), который имел навыки в продвижении сетевых компаний. В результате в середине 2020 года была создана новая пирамида — ТОО «Mudarabah Capital». Данная кампания позиционировалась как финансовый (инвестиционный) институт, соответствующий канонам Ислама, что создало у потерпевших ложное представление о надежности данного проекта», — отметили в суде.

В результате преступной деятельности этой финансовой пирамиды потерпевшим причинен материальный ущерб в размере свыше 1 млрд тенге.

Приговором суда 10 подсудимых признаны виновными в участии в организованной группе или преступной организации, создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой и им назначено наказание в виде лишения свободы от 6 до 14 лет лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

«Подсудимые Т. и Ш. были признаны виновными в руководстве финансовой пирамидой и им назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности», — сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, прокуратура Алматы направила в суд уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой в составе организованной преступной группы. При этом фигуранты Азизжан Саидбаев и А. Ораз были объявлены в международный розыск.

Весной 2021 года казахстанцы писали заявления на руководство ТОО «Astex.kz» и её партнёров. Организация обещала «прокрутить» деньги на тендерах, а взамен ежемесячно платить высокие проценты - 20% от вложенной суммы. Эту компанию рекламировала продюсер Баян Алагузова. Ранее мы подробно писали об этом.

Другая компания - ТОО «Mudarabah Capital» - была агентом ТОО «Astex.kz». В рекламе этой компании принимали участие популярные казахстанские вайнеры - Мейржан Туребаев, Азизжан Саидбаев и Мейирхан Шерниязов. Главу этой компании полиция задержала в октябре прошлого года. В декабре задержали ещё двоих сотрудников этой фирмы.

Вайнера Мейржана Туребаева и актёра Мейирхана Шерниязова подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой.