Уголовное дело в отношении 8 сотрудников «Бипэк Авто — Азия Авто» поступило в суд, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на YK-news.

18 июля в суд № 2 Усть-Каменогорска поступило уголовное дело по обвинению Д. Борзых, К. Лобанова, А. Рябец, Е. Кузьминой, Е. Мандиева в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 190 Уголовного кодекса (Мошенничество).

А. Толстикова и И. Потапова — в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьями 190 (Мошенничество) и 218 (Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путём).

Г. Мокиной — в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 190 (Мошенничество), а также частью 2 статьи 28, статьей 235 и частью 3 статьи 245.

Сотрудников предприятия задержали в сентябре 2021 года, через 13 месяцев их перевели под домашний арест.

Напомним, в августе 2021 года стало известно о том, что в отношении учредителя группы компаний АО «Азия Авто» Анатолия Балушкина расследуется уголовное дело по статье 190, части 4 Уголовного кодекса РК (Мошенничество). На тот момент он являлся контролирующим акционером и председателем совета директоров группы компаний «Бипэк Авто – Азия Авто», контролирующим акционером АО «Азия Авто» и АО «Бипэк Авто Казахстан». Судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей (заочно), он был объявлен в розыск. В сентябре того же года Генеральная прокуратура РК прокомментировала информацию о прекращении розыска руководителя ГК «Азия Авто» на территории России.

11 июля 2022 года в суд направлено ходатайство о досудебной конфискации 77 единиц недвижимого (в том числе базы отдыха «Рахмановские Ключи», «Нуртау» и «Порт Фортуна») и 1 тысячи единиц движимого имущества по делу Анатолия Балушкина.