Агентство по финансовому мониторингу раскрыло подробности расследования в отношении совладельца компании «Тиолайн» Виктора Долгалева, передает наш сайт.

«3 февраля 2024 года сотрудниками Департамента полиции Северо-Казахстанской области за самовольное пользование недрами задержан один из совладельцев компании «Тиолайн» Виктор Долгалев», — сообщит официальный представитель АФМ Алибек Абдилов.

С санкции суда он арестован. Уголовное дело для дальнейшего расследования передано в Департамент АФМ по Северо-Казахстанской области.

Наряду с этим, в отношении Долгалева ведётся расследование по факту незаконного предпринимательства, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере.

«По данным следствия, в марте 2021 года министерством индустрии и инфраструктурного развития досрочно расторгнут Контракт на недропользование месторождением «Обуховское» в связи с нарушением компанией финансовых и инвестиционных обязательств на 38 млрд тенге», — добавил Алибек Абдилов.

Отмечается, что верховный суд подтвердил правомерность действий уполномоченного органа.

Кроме того, ещё 1 июня 2020 года решением суда Виктору Долгалеву было запрещено распоряжаться имуществом «Тиолайн».

«Несмотря на это, В. Долгалев создал подконтрольные структуры, через которые продолжил незаконную добычу полезных ископаемых с дальнейшим экспортом в Китай и другие страны по серым схемам. Только за три года (2021-2023 гг.) экспортировано почти 113 тыс. тонн руды», — сообщил Алибек Абдилов.

В АФМ отметили, что по заключению специалиста, общая сумма незаконных доходов превысила 26 млрд тенге. На эти средства через подставных лиц выкуплено порядка 7,5 тыс. гектаров земель сельхозназначения, прилегающих к месторождению, на которых также незаконно ведётся добыча руды. Также выявлены факты уклонения от уплаты налогов и платежей в бюджет на сумму порядка 2 млрд тенге.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.

Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось, что между учредителями «Тиолайна» возникли спорные вопросы по распределению суммы дохода от деятельности компании. В 2020 году двое учредителей с охранниками попытались проникнуть на территорию ГОКа, из-за этого началась потасовка.