В Шымкенте раскрыта финансовая пирамида «Аяла Голд»: пострадало более 400 человек
В Шымкенте сотрудники АФМ накрыли финансовую пирамиду «Аяла Голд», маскировавшуюся под продажу ювелирных изделий. В схему вовлекли более 400 человек, а общий ущерб превысил миллиард тенге, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.
Компания, прикрываясь продажей ювелирных изделий, предлагала гражданам вложить средства под якобы «гарантированную» доходность 50–60% в месяц и обещала полную сохранность инвестиций. На деле же выплаты производились не за счёт прибыли, а за счёт денег новых участников — классическая схема пирамиды.
По данным следствия, в аферу вовлекли более 400 вкладчиков, которые вложили свыше 1 млрд тенге.
На незаконно полученные доходы организаторы успели приобрести две квартиры в строящемся ЖК — по решению суда на них наложен арест. Также выяснилось, что в схему вовлекались родственники подозреваемых, которых использовали в качестве «дропперов» — их банковские счета применялись для обналичивания денег.
Организатор «Аяла Голд» арестована на два месяца. Остальные детали следствия пока не разглашаются в соответствии со статьёй 201 УПК РК.