Суд США отклонил попытку приостановить иск Казахстана против нью-йоркского финансиста Дэниела Чапмена за участие в международном мошенничестве, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Министерство юстиции РК.

Решение суда Вашингтона категорически отвергает попытку нью-йоркского финансиста Даниела Чапмена убедить суд прекратить рассмотрение судебных исков Республики Казахстан против Даниела Чапмена за его роль в широкомасштабной мошеннической схеме, совершенной молдавскими бизнесменами Анатолием и Габриэлем Стати. Мошенничество было использовано для того, чтобы выиграть арбитраж в 2013 году против Казахстана.

Решением от 19 марта окружной суд округа Колумбия США отклонил ходатайство Даниела Чапмена и четырёх его компаний – Argentem Creek Holdings LLC, Argentem Creek Partners LP, Pathfinder Argentem Creek GP LLC и ACP I Trading LLC – о разрешении подать ходатайство о предварительном судебном запрете, который приостановил бы рассмотрение исков Казахстана к Даниелу Чапмену.

В июне 2020 года Казахстан подал иск против Даниела Чапмена в Верховный суд Нью-Йорка. Даниел Чапмен был крупным инвестором в деятельности Стати в Казахстане через облигации компании Стати Tristan Oil Ltd (Британские Виргинские острова), которые были гарантированы казахстанскими компаниями ТОО «Толкыннефтегаз» и ТОО «Казполмунай». В настоящее время известно, что Стати управляли своим бизнесом для достижения незаконных целей, в том числе с целью обмана международных инвесторов, таких как Даниел Чапмен.

Однако, как утверждается в нью-йоркском иске, Даниел Чапмен обнаружил мошенничество Стати ориентировочно в 2012 году, но вместо того, чтобы подать в суд на молдаван, он незаконно вступил с ними в сговор для попыток обмануть Казахстан.

Как говориться в жалобе, Даниел Чэпмен и его компании действовали как «потерпевшие, присоединившиеся к реализации финансовой пирамиды, вместо того чтобы разрушить преступную схему, потерпевшие поддержали схему мошенничества с целью получения денег от новых потерпевших [Казахстана] и не попытались законным способом вернуть свои украденные деньги у преступников».

В декабре прошлого года другой инвестор Стати – компания «Оутрайдер Менеджмент» присоединилась к иску Республики Казахстан в Нью-Йорке и предъявила свои собственные претензии к Даниелу Чапмену за сговор с целью совершения мошенничества, пособничества и подстрекательства к мошенничеству, а также незаконный сговор по английскому праву.

В настоящем решении Вашингтонский суд решал вопрос о предоставлении Даниелу Чапмену разрешения подать ходатайство о предварительном судебном запрете, который остановил бы претензии Казахстана в Нью-Йорке. Даниел Чапмен основывал своё ходатайство на неверном утверждении о том, что Вашингтонский суд уже принял решение по существу обвинений Казахстана в мошенничестве, когда он подтвердил арбитражное решение Стати против Казахстана в марте 2018 года и отклонил иск Казахстана о нарушениях Закона США «О борьбе с организованной преступностью и коррупцией» (RICO) в мае 2019 года.

Отклонив ходатайство Даниела Чапмена, Вашингтонский суд отклонил это утверждение и подтвердил, что он никогда не выносил решения по существу обвинений Казахстана в мошенничестве против Стати. Напротив, суд подтвердил, что (а) его предыдущие решения были ограниченными и сводились только к техническим основаниям в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией и RICO, (б) он даже не разрешил Казахстану представить доказательства этого мошенничества и (в) он прямо не вынес решения о достаточности требований Казахстана о мошенничестве.

Комментируя это решение, министр юстиции РК Марат Бекетаев заявил о том, что Казахстан подробно изложил свои обвинения против Чапмена за его роль в мошенничестве Стати в своём нью-йоркском иске:

«Независимая третья сторона – Оутрайдер – присоединилась к этому иску и заявила свои собственные претензии к Чапмену. Вместо того, чтобы попытаться честно защитить себя от этих обвинений в мошенничестве, Чапмен предпринял экстраординарный шаг, обратившись в другой суд и попросив его вмешаться и остановить производство по претензиям Казахстана. Это показывает, как отчаянно Чапмен пытается избежать решения по существу его участия в мошенничестве Стати. Суд Вашингтона, округа Колумбия, должным образом отклонил ходатайство Чапмена и тем самым подтвердил, что он никогда не выносил решения по существу обвинений Казахстана в мошенничестве».

Обвинения Казахстана в мошенничестве против Стати теперь подтверждаются независимыми заключениями профессора Джорджа Берманна, профессора Кэтрин Роджерс, профессора Кристофа Шройера, доктора Патрика Шольдстрома (ныне судьи Шведского апелляционного суда), господина Алекса Лейтона (уважаемого английского адвоката), господина Стефана Каселлы (ведущего эксперта по отмыванию денег) и ведущей международной аудиторской фирмы «ПрайсуотерхаусКуперс».

За последние 12 месяцев Казахстан получил положительные судебные решения в своей борьбе против Стати и их сообщников как Даниел Чапмен, в Англии, Швеции, Бельгии, Нидерландах и Люксембурге. Настоящее решение суда Вашингтона в пользу Казахстана дополняет этот список.

Английский суд обязал Стати выплатить Казахстану и Нацбанку $3,7 миллиона