Агентство РК по финансовому мониторингу получит право вести список публичных должностных лиц, их супругов и близких родственников и проверять их активы, сделки и финансовые операции, передает Azattyq Rýhy.

В Казахстане закрепят понятие «публичное должностное лицо», поэтапно внедрят институт национальных публичных должностных лиц и пропишут в законодательстве контроль по операциям с деньгами и иным имуществом, которые последние осуществляют. Список таких лиц будет утверждать Президент РК, а вести его будет Агентство РК по финансовому мониторингу. Соответствующие поправки были внесены депутатами Парламента в проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Этот документ был принят сегодня депутатами на пленарном заседании Сената. Таким образом соответствующий закон считается принятым Парламентом РК.

«К публичным должностным лицам, их супругам и близким родственникам, которым присвоен высокий уровень риска при получении соответствующих услуг от субъектов финансового мониторинга, будут применяться дополнительные меры надлежащей проверки. В случае прекращения своих полномочий, к этим лицам в течение 12 месяцев также будут применяться дополнительные меры надлежащей проверки при осуществлении операций с деньгами и иным имуществом», – отметила депутат, председатель Комитета по финансам и бюджету Сената Ольга Перепечина.

Такой вид мониторинга должен послужить дополнительным инструментом для противодействия коррупции.

Ещё один блок поправок касается снижения пороговых значений по отдельным видам операций с деньгами и имуществом, установления для субъектов финансового мониторинга срока не позднее 24 часов с момента размещения на интернет-ресурсе уполномоченного органа списка лиц, причастных к финансированию терроризма, для принятия мер по замораживанию операций.

Уже в кулуарах Ольга Перепечина сообщила журналистам о том, кто может войти в этот список:

«Могут войти в первую очередь административные госслужащие – акимы областей, акимы районов, городов республиканского значения. Туда могут войти и депутаты, принимающие управленческие решения, и руководители партий, министры, вице-министры, руководители нацкомпаний. Могут войти и судьи, и прокуроры, и руководители, которые принимают управленческие государственные решения. Решение будет за Президентом. Это будет происходить поэтапно, чтобы все наши госсорганы, в частности Агентство по финансовому мониторингу, смогли обработать весь перечень информации, который будет поступать к ним».

По её словам, мониторингу будут подвергаться не только публичные должностные лица, но и супруги и близкие родственники – дети, братья, сестры, бабушки, дедушки, родители, внуки.